Thị trường Forex từ lâu đã trở thành “mỏ vàng” tiềm năng mà mọi trader đều muốn khai thác và kiếm lời. Nắm bắt được tâm lý đó, nhiều sàn forex lừa đảo đã ra đời nhằm mục đích thu lợi bất chính từ việc lừa đảo khách hàng. Nếu bạn cũng đang muốn tìm hiểu những sàn forex kém chất lượng này thì hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây.
Dấu hiệu nhận biết sàn forex lừa đảo
Mặc dù sàn Forex lừa đảo thường hoạt động tinh vi và khó nhận biết, nhưng chúng sẽ có một số đặc điểm khác biệt so với các sàn uy tín. Dưới đây là 5 dấu hiệu nhận biết sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam mà chúng tôi muốn chia sẻ:
Thiếu giấy phép hoạt động
Thiếu giấy phép hoạt động là một trong những dấu hiệu lớn nhất của sàn Forex lừa đảo. Các sàn Forex uy tín thường được quản lý và cấp phép bởi các tổ chức tài chính hàng đầu như FCA, CySEC và ASIC. Sự hiện diện của giấy phép này là bằng chứng rõ ràng nhất về độ tin cậy của một sàn, vì quá trình đạt được nó không dễ dàng.
Hiện nay, có một số sàn lừa đảo sử dụng chiêu trò làm giấy phép giả. Do đó, nhà đầu tư nên kiểm tra thông tin giấy phép trực tiếp trên trang web của cơ quan quản lý tài chính hoặc nhấp vào link giấy phép mà broker cung cấp tại trang chủ của sàn. Nếu không tìm thấy thông tin giấy phép, đó có thể là dấu hiệu rõ ràng của một sàn lừa đảo.
Hứa hẹn thu được lợi nhuận khủng
Những broker quảng bá dịch vụ giao dịch hộ hoặc tín hiệu robot với cam kết lợi nhuận lớn là những dấu hiệu tiêu biểu của sàn forex lừa đảo. Bản chất của đầu tư ngoại hối đặt ra rủi ro thua lỗ và không có cá nhân, robot, hoặc chiến lược nào có thể đảm bảo tạo ra 100% lợi nhuận.
Tại Việt Nam, nhiều IB (người môi giới) của các sàn lừa đảo sử dụng mạng xã hội để xây dựng hình ảnh của mình như là những trader chuyên nghiệp, thường khoe mức lợi nhuận, tài sản cá nhân như nhà và thường xuyên chia sẻ đạo lý làm giàu nhằm thu hút nhà đầu tư mới. Đây là một chiến lược lừa đảo phổ biến và thường xuyên xuất hiện, đặc biệt là trong cộng đồng nhà đầu tư mới.
Quy trình nạp rút tiền không rõ ràng
Broker uy tín sẽ thiết lập quy trình nạp-rút minh bạch, linh hoạt và đảm bảo tiền về trong thời gian ngắn. Đồng thời, họ cung cấp đội ngũ tư vấn viên để hỗ trợ giải đáp mọi vấn đề liên quan đến nạp-rút 24/7. Trong trường hợp sàn lừa đảo, có thể xuất hiện thông báo yêu cầu nạp tiền vào tài khoản cá nhân, sau đó đóng băng tài khoản của khách hàng và từ chối việc rút tiền.
Hệ thống giao dịch thường xuyên bị lỗi
Hệ thống giao dịch đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc định đoạt lợi nhuận của mỗi lệnh giao dịch. Một sàn Forex mà hệ thống giao dịch của họ không ổn định, có vấn đề về thanh khoản và thường xuyên gặp sự cố là những tín hiệu cảnh báo về sự không an toàn của sàn đó.
Các trader có phản hồi tiêu cực
Nhà đầu tư nên thực hiện quá trình tìm hiểu và đánh giá các nhận xét về sàn giao dịch trên các nguồn thông tin như báo chí, Google, Facebook, Twitter, hay các trang web thông tin chính thống khác. Một broker uy tín thường nhận được đánh giá tích cực từ nhiều nhà đầu tư, trong khi sàn Forex lừa đảo thường có nhiều phản hồi tiêu cực.
Danh sách 8 sàn forex lừa đảo cần nên tránh
Dưới đây là danh sách các sàn Forex có dấu hiệu lừa đảo, đã bị bắt, truy tố hoặc đang trong tình trạng nghi ngờ tại Việt Nam mà những nhà đầu tư nên chú ý.
Sàn Forex GG Trade
Sàn Forex GG Trade đã bị bắt vì tội giả mạo giấy phép FMA của New Zealand và bị buộc tội về việc dụ dỗ và lôi kéo nhà đầu tư thực hiện giao dịch ủy thác đầu tư nhằm thu lợi bất chính. Ngoài ra, chính sách nạp rút tiền của sàn không rõ ràng và có nhiều điểm bất thường, tạo nên môi trường không an toàn cho những người tham gia giao dịch. Nhà đầu tư nên cảnh báo và tránh tiếp xúc với sàn này để bảo vệ quyền lợi và tài sản của mình.
Sàn Forex Blue Trading
Sàn Forex Blue Trading đã bị cơ quan tài chính FCA cảnh báo nhiều lần về hành vi lừa đảo. Sàn này đã bị buộc tội bắt trader trả thêm nhiều khoản phí không được quy định trong điều khoản hợp đồng, tạo ra một môi trường giao dịch không minh bạch và không an toàn cho nhà đầu tư. Quá trình rút tiền từ sàn cũng được mô tả là khó khăn, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận và quản lý tài sản của các nhà đầu tư. Đối với an toàn và độ tin cậy, nhà đầu tư nên tránh xa sàn Blue Trading.
Sàn GCE Capitals
Sàn Forex GCE Capitals đã thường xuyên bị cảnh báo bởi tổ chức quản lý tài chính FCA (Financial Conduct Authority). Sàn này bị chỉ trích vì thiếu minh bạch và cung cấp thông tin không rõ ràng đối với nhà đầu tư. Do đó, nhà đầu tư nên cân nhắc và tránh xa sàn GCE Capitals để bảo vệ tài sản và quyền lợi của mình.
Sàn Forex Multiply
Sàn Forex Multiply Markets đã bị phát hiện và bị bắt vì không có giấy phép hoạt động chính thức. Đây là một dấu hiệu nghiêm trọng cho thấy đây là sàn Forex lừa đảo. Ngoài ra, Multiple Markets cũng không cung cấp tài khoản Demo, điều này có thể tạo rắc rối cho những nhà đầu tư muốn thử nghiệm nền tảng trước khi thực hiện giao dịch thực tế.
Quan trọng hơn nữa, sàn này không có quy trình rút tiền rõ ràng, minh bạch. Điều này có thể tạo ra khả năng mất rủi ro và không an toàn cho tài sản của nhà đầu tư. Ngoài ra, việc tính phí giao dịch (phí hoa hồng, phí spread) cực kỳ cao cũng là một điểm đáng chú ý, có thể tăng nguy cơ mất lợi nhuận cho những người tham gia giao dịch. Những vấn đề này cùng nhau tạo nên một hình ảnh tiêu cực về sàn giao dịch Multiply Markets và khuyến cáo nhà đầu tư tránh xa để tránh rủi ro không mong muốn.
Sàn ECN Capital
Sàn giao dịch ECN Capital đã bị truy tố do nhiều cơ quan giám sát như CySEC, FINMA và FMA New Zealand liên tục cảnh báo về hành vi lừa đảo. Công bố thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín của sàn giao dịch này.
Ngoài ra, ECN Capital áp dụng chi phí rút tiền quá cao và có thể từ chối yêu cầu rút tiền của khách hàng, điều này tạo ra nguy cơ lớn về mất lợi nhuận và không an toàn cho người giao dịch. Các vấn đề này khi kết hợp với việc bị cơ quan giám sát cảnh báo, tạo ra một hình ảnh tiêu cực về một sàn Forex lừa đảo và không đáng tin cậy.
Sàn OT Capital
Sàn OT Capital đã bị cảnh báo vì việc giả danh và vi phạm các quy định của cơ quan giám sát ASIC (Australian Securities and Investments Commission). Sàn giao dịch này cũng được nhiều trader đánh giá là khá nguy hiểm khi xuống tiền đầu tư.
Bên cạnh đó, việc không cho trader rút tiền tạo ra nguy cơ mất lợi nhuận và không an toàn cho những người tham gia giao dịch trên OT Capital. Những hành vi này không chỉ làm tổn hại danh tiếng của sàn mà còn đặt ra những nguy cơ lớn cho tài chính và quyền lợi của nhà đầu tư. Do đó, việc tránh xa OT Capital là một quyết định thông minh để bảo vệ túi tiền của mình.
Sàn Liberforex
Sàn Liberforex đã bị cảnh báo và xác nhận là một trường hợp lừa đảo bởi Bộ Công Thương Việt Nam. Công bố giấy phép giả mạo của IFSC (International Financial Services Commission) và hoạt động dưới hình thức mô hình Ponzi là những hành vi nghiêm trọng.
Cam kết lợi nhuận khủng từ 16-20% mỗi tháng là một dấu hiệu rõ ràng của sàn forex lừa đảo sử dụng chiêu trò để lôi kéo và làm mờ lựa chọn của nhà đầu tư. Mô hình Ponzi thường dựa vào việc sử dụng vốn mới từ những nhà đầu tư mới để trả lợi nhuận cho những nhà đầu tư cũ, tạo ra một chuỗi lợi nhuận giả mạo.
Sàn GCFX
Sàn GCFX đã bị Ngân hàng Thụy Sĩ Dukascopy cảnh báo về hành vi lừa đảo. Họ được buộc tội giả mạo giấy phép hoạt động của cả FINMA (Financial Market Supervisory Authority) và FCA (Financial Conduct Authority), những cơ quan quản lý tài chính uy tín.
Chúng ta cũng thấy rằng sàn này sử dụng chiêu trò cam kết lợi nhuận cực kỳ cao, với con số lên đến hơn 200% mỗi tháng. Cam kết lợi nhuận quá lớn thường là một dấu hiệu rõ ràng của sàn forex lừa đảo và không đáng tin cậy, và nhà đầu tư nên cảnh báo và tránh xa những lời hứa không thể tin được như vậy.
Cách tránh chọn phải sàn forex lừa đảo
Để tránh chọn phải sàn Forex lừa đảo, nhà đầu tư có thể thực hiện các bước sau:
- Kiểm tra thời gian hoạt động và thành lập của sàn Forex: Nhà đầu tư nên xem xét thời gian mà sàn đã hoạt động trên thị trường. Sàn forex lừa đảo thường khó duy trì hoạt động lâu dài.
- Kiểm tra giấy phép hoạt động: Xác minh giấy phép hoạt động của sàn, bao gồm số giấy phép và cơ quan cấp phép. Những cơ quan quản lý uy tín bao gồm NFA, FCA, ASIC, FIMNA, CySEC và FSA.
- Khả năng thanh khoản nạp/rút tiền: Sàn uy tín thường có tốc độ nạp/rút tiền nhanh chóng, trong khoảng 1 giờ đến 24 giờ. Các sàn lừa đảo có thể kéo dài thời gian này. Nhà đầu tư nên lưu ý đến chi phí và chính sách rút tiền.
- Tham khảo ý kiến trader có kinh nghiệm: Tìm hiểu ý kiến và đánh giá từ các trader có kinh nghiệm trên diễn đàn, mạng xã hội hoặc sự kiện offline. Sự chia sẻ của họ có thể cung cấp thông tin quan trọng về độ tin cậy của sàn.
- Cập nhật các thông tin chính thống: Kiểm tra xem sàn có cung cấp thông tin chính thống không, bao gồm giấy tờ và dữ liệu khác. Sàn lừa đảo thường sử dụng thông tin giả mạo để đánh lừa nhà đầu tư.
Trong giao dịch Forex, việc chọn phải sàn forex lừa đảo là điều không ai mong muốn. Là một nhà đầu tư thông minh, bạn nên cân nhắc và tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi quyết định đầu tư vào một sàn giao dịch nào đó. Chúc các trader luôn “đánh đâu thắng đó” và bảo vệ được túi tiền của mình nhé.
Tại sao cần phải hết sức cẩn trọng khi lựa chọn sàn forex?
Việc chọn sàn forex uy tín và tin cậy là yếu tố quan trọng để đả m bảo an toàn và hiệu quả trong giao dịch ngoại hối. Sàn forex lừa đảo có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài khoản giao dịch của bạn, thậm chí là mất hết tiền của bạn. Vì vậy, bạn cần phải hết sức cẩn trọng khi lựa chọn sàn forex.
Kết Luận
Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về sàn Forex Lừa Đảo và những điểm cần lưu ý khi lựa chọn một sàn forex. Việc chọn sàn forex uy tín và tin cậy là rất quan trọng để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong giao dịch ngoại hối. Nếu bạn không chắc chắn về một sàn forex nào đó, hãy tìm kiếm thông tin và đối chiếu các thông tin với những người đã từng giao dịch trên sàn này. Điều này giúp bạn tránh được rủi ro khi tham gia vào thị trường ngoại hối.
FAQs
Bạn có thể phân biệt sàn forex lừa đảo bằng cách kiểm tra giấy phép hoạt động, đội ngũ hỗ trợ khách hàng, kinh nghiệm giao dịch và phương thức thanh toán.
Trên thực tế, sàn forex lừa đảo đang trở nên ngày càng phổ biến. Với sự phát triển nhanh chóng của thị trường ngoại hối và tiềm năng lớn trong việc kiếm lợi nhuận, các sàn forex lừa đảo đã tìm cách lừa đảo và lừa dối các nhà giao dịch không suy nghĩ. Việc nhận diện và tránh sàn forex lừa đảo là rất quan trọng để bảo vệ tài chính và quyền lợi của bạn.
Một trong những lý do chính là sàn forex lừa đảo thường hoạt động trên internet và trên toàn cầu. Điều này tạo ra những thách thức lớn trong việc truy tìm và xử lý pháp lí đối với những người phạm tội. Hơn nữa, các sàn forex lừa đảo thường sử dụng những phương pháp lừa đảo phức tạp và thay đổi liên tục để tránh bị phát hiện và truy tìm. Điều này làm cho việc đưa ra xử lý pháp lí trở nên khó khăn.
